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蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司(簡稱：蒙草生態(tài))公告稱，公司于2025年10月10日召開2025年第四次臨時股東大會、第六屆董事會第一次會議，審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉的相關(guān)議案以及選舉公司董事長、各專門委員會委員，聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的相關(guān)議案等，詳情如下↓
一、第六屆董事會及董事會各專門委員會組成情況
1、第六屆董事會組成情況
董事長：朱長虹女士
非獨立董事：朱長虹女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、陳繼林先生、鄧一新女士
獨立董事：曲輝女士、宮艷君女士、白媛媛女士
職工代表董事：劉虎先生
公司第六屆董事會由以上九名董事組成，其中八名董事任期三年，自2025年第四次臨時股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止，獨立董事曲輝女士任期自股東大會審議通過之日起至2027年5月17日(系因連續(xù)任職公司獨立董事不得超過六年)。
2、第六屆董事會各專門委員會組成情況
公司第六屆董事會下設(shè)四個專門委員會，各專門委員會委員組成如下：
戰(zhàn)略委員會：朱長虹女士(主任委員)、曲輝女士、鄧一新女士
審計委員會：白媛媛女士(主任委員)、曲輝女士、焦果珊女士
提名委員會：宮艷君女士(主任委員)、白媛媛女士、鄧一新女士
薪酬與考核委員會：曲輝女士(主任委員)、宮艷君女士、樊俊梅女士
二、聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表情況
輪值總裁：朱長虹女士
執(zhí)行總裁：賈辰雁女士
副總裁：陳繼林先生、劉虎先生、鄧一新女士、于玲玲女士、張晚霞女士、陳睿玨女士、竇璇先生
財務(wù)負(fù)責(zé)人：陳繼林先生
董事會秘書：鄧一新女士
證券事務(wù)代表：孫雪茹女士
三、換屆離任人員情況
1、公司監(jiān)事任期屆滿離任情況
公司結(jié)合實際情況，將不再設(shè)置監(jiān)事會和監(jiān)事，竇璇先生、卜海兵先生、王帥先生的監(jiān)事職務(wù)自然免除，繼續(xù)留任公司其他職務(wù)。
2、公司高級管理人員任期屆滿離任情況
王媛媛女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，繼續(xù)留任公司其他職務(wù)。截至本公告日，王媛媛女士持有公司股數(shù)2,295,000股，占總股本比例0.14%，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。
圖源：蒙草生態(tài)公告
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