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中節(jié)能環(huán)境保護(hù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：節(jié)能環(huán)境)公告稱，公司于近日收到董事劉雪原女士的書面辭職報(bào)告，劉雪原女士因工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去第八屆董事會(huì)董事及董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，劉雪原女士原定任職期間為2024年2月22日起三年。其辭職報(bào)告于送達(dá)公司之日生效，辭職后，劉雪原女士不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉雪原女士的辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，但因劉雪原女士辭任將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，在改選出的董事就任前，劉雪原女士將仍應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
節(jié)能環(huán)境于2026年1月16日召開的第八屆董事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，該議案尚需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)。馬西軍先生的任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
馬西軍先生當(dāng)選董事后，公司第八屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。馬西軍先生經(jīng)公司股東會(huì)同意選舉為非獨(dú)立董事后，將一并擔(dān)任公司審計(jì)委員會(huì)委員，相關(guān)職務(wù)任免自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
馬西軍先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
(1)馬西軍先生，1970年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷；
(2)2005 年10月至2017年11月，歷任中國(guó)新時(shí)代國(guó)際工程公司干部、審計(jì)與法律事務(wù)部副主任、主任；2017年11月至2021年3月，歷任中國(guó)啟源工程設(shè)計(jì)研究院有限公司審計(jì)與法律事務(wù)部主任、紀(jì)委辦公室主任、巡察辦主任；2021 年 3 月至2023年9月，任中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司紀(jì)委書記；2023年9月至2024年1月，任中節(jié)能環(huán)境保護(hù)股份有限公司紀(jì)委書記；
(3)2024 年2月至今，任中節(jié)能節(jié)能科技有限公司、中國(guó)第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司董事；2024年4月至今，任中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司董事；2025年6月至今，任中國(guó)新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司董事；
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