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廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司(簡稱：凌霄泵業(yè))近日公告稱，為保證公司新一屆董事會工作的正常進行，召開了第十二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第十二屆董事會專門委員會委員的議案》等。
(一)審議通過了《關于選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》
董事會選舉王海波先生擔任公司第十二屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，任期屆滿可以連選連任。
(二)審議通過了《關于選舉公司第十二屆董事會專門委員會委員的議案》
由于公司董事會已換屆，董事會下設的審計、提名、薪酬與考核等三個專門委員會委員需重新選舉，任期與本屆董事會任期一致，任期屆滿可以連選連任。推選的各專業(yè)委員會的組成成員如下：
1、審計委員會(3人)
組成成員：龍哲(主任委員)、蘇文卿、曾美容。
2、薪酬與考核委員會(3人)
組成成員：蘇文卿(主任委員)、劉奕華、劉子庚。
3、提名委員會(3人)
組成成員：劉奕華(主任委員)、龍哲、梁瑞軍。
(三)審議通過了《關于聘任公司總經理、副總經理的議案》
根據公司董事長的提名，公司擬聘任王海波先生為公司總經理，任期三年，任期屆滿可以連選連任。根據公司總經理的提名，擬聘任梁瑞軍先生、李光勇先生為公司副總經理，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
(四)審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
根據公司董事長的提名，公司擬聘任劉子庚先生為公司董事會秘書，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
(五)審議通過了《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》
根據公司總經理的提名，公司擬聘任陸鳳娟女士為公司財務總監(jiān)，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
(六)審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定及公司工作需要，公司擬聘任邱燕妃女士為公司證券事務代表，協(xié)助公司董事會秘書開展相關工作，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
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