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浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司(簡稱：錢江生化)于2025年12月17日召開十一屆一次董事會，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會副董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》等等，其中重點如下↓
①選舉朱燕剛先生為公司第十一屆董事會董事長
董事會同意選舉朱燕剛先生為公司第十一屆董事會董事長。
董事會同意選舉朱燕剛先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事，并擔任公司法定代表人，任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。本次選舉后，公司法定代表人未發(fā)生變更。
董事會同意選舉沈燕明女士、莫文毅先生為公司第十一屆董事會副董事長。
經(jīng)公司董事長提名，董事會選舉產(chǎn)生公司第十一屆董事會各專門委員會成員及召集人，組成人員如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會：召集人：朱燕剛，成員：朱燕剛、沈燕明、張歡、沈洵奔、錢宏聲、莫文毅、韋彥斐。
2、董事會提名委員會：召集人：王利達，成員：王利達、朱燕剛、張廣冬。
3、董事會審計委員會：召集人：張廣冬，成員：張廣冬、沈燕明、韋彥斐。
4、董事會薪酬與考核委員會：召集人：韋彥斐，成員：韋彥斐、朱燕剛、王利達。
②聘任多名高管
經(jīng)公司董事長提名及董事會提名委員會事前審核通過，董事會同意聘任朱燕剛先生為公司總經(jīng)理。
經(jīng)公司董事長提名及董事會提名委員會事前審核通過，董事會同意聘任陸萍燕女士為公司第十一屆董事會秘書，陸萍燕女士已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案無異議通過。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名及董事會提名委員會事前審核通過，董事會同意聘任馮國強先生、陳占峻先生、柴赟凱先生、莫文毅先生為公司副總經(jīng)理。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會和審計委員會事前審核通過，董事會同意聘任馬月忠先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
董事會同意聘任蔣振偉先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展各項工作。蔣振偉先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。
上述所有人員的任期為三年，與公司第十一屆董事會任期一致，但獨立董事連續(xù)任職不得超過六年。
圖源：錢江生化公告
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