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安徽中環(huán)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?簡(jiǎn)稱：中環(huán)環(huán)保)于2025年12月4日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)及變更法定代表人的議案》、審議通過《關(guān)于聘任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)的議案》、審議通過《關(guān)于聘任公司聯(lián)席總經(jīng)理的議案》、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》等。詳情如下↓
?、俣聲?huì)同意劉楊先生擔(dān)任戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)委員，同意侯鐵成先生擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)委員，同意李奇先生擔(dān)任戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員，同意李志平先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員，同意DONGRUIPING(董瑞平)先生擔(dān)任提名委員會(huì)召集人、審計(jì)委員會(huì)委員及戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員，調(diào)整后的專門委員會(huì)委員任期自第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
②董事會(huì)同意選舉劉楊先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。因此，劉楊先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)后，公司法定代表人變更為劉楊先生。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層或經(jīng)營管理層委派人士盡快辦理工商變更、備案登記手續(xù)。
?、弁?strong>聘任張伯中先生為公司名譽(yù)董事長(zhǎng)。名譽(yù)董事長(zhǎng)旨在公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、管理變革、技術(shù)創(chuàng)新、資源整合、企業(yè)文化傳承與發(fā)展等方面對(duì)公司給予指導(dǎo)與支持，可就公司重大經(jīng)營問題提出建議和質(zhì)詢，但無最終決策權(quán)，任期與董事會(huì)任期一致。名譽(yù)董事長(zhǎng)不是董事會(huì)成員或高級(jí)管理人員，不享有董事或高級(jí)管理人員法定權(quán)利，不承擔(dān)亦不履行董事或董事長(zhǎng)或高級(jí)管理人員職責(zé)，不參與公司日常經(jīng)營管理活動(dòng)，不在公司領(lǐng)取報(bào)酬。
④經(jīng)董事長(zhǎng)劉楊先生提名，董事會(huì)同意聘任侯鐵成先生為公司聯(lián)席總經(jīng)理，任期自公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
⑤經(jīng)公司總經(jīng)理、聯(lián)席總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任侯鐵成先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
?、藿?jīng)公司董事長(zhǎng)劉楊先生提名，公司董事會(huì)同意聘任趙盼盼女士為公司董事會(huì)秘書，任期自公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
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